Podnikanie - Finančný analytický útvar zaistil štyri miliardy

24.04.2017

Praha - Finančný analytický útvar (FAU), ktorého cieľom je boj proti praniu špinavých peňazí, vlani zaistil z podvodných transakcií 3,84 miliardy korún. Informuje o tom Poradenstvo pre podnikateľov.

Objem zaistených prostriedkov spojených s korupčným konaním, praním špinavých peňazí, daňových podvodov či financovania terorizmu tak klesol z predvlaňajších 5,54 miliardy korún.

Vyplýva to z výročnej správy úradu, o ktorej dnes informovalo ministerstvo financií. Finančný analytický útvar ešte vlani pôsobil ako súčasť ministerstva financií. Od januára 2017 je samostatným správnym úradom.

V roku 2016 prijal útvar 2948 oznámení o podozrivých obchodoch, v 556 prípadoch podal trestné oznámenie, zatiaľ čo rok predtým to bolo 514.

U 402 trestných oznámení uplatnil zabezpečenie peňazí, čo je oproti roku 2015 o tretinu viac. "Náš systém spolupracuje s bankovým sektorom. Je nastavený vyvážene a efektívne, čo nám umožňuje sústrediť sa na závažnejšie prípady," uviedol riaditeľ FAU Libor Kazda.

Babiš: Oceňujem úspechy útvaru

Podľa ministra financií Andreja Babiša (ANO) sú výsledky útvaru veľkolepou bodkou za jeho pôsobením na MF. "Veľmi oceňujem jeho úspechy pri potieraní finančnej kriminality, predovšetkým v boji proti kolotočovým podvodom. Verím, že aj ako samostatný správny úrad si FAU povedie rovnako skvele, "uviedol minister.

Útvar vlani napríklad odhalil podvod, kedy si páchatelia vytvorili rozsiahlu sieť obchodných spoločností. Tie potom vytvorili ucelený fakturačnú reťazec, do ktorého boli zapojené subjekty, ktorým bola ponúknutá provízia za obstarávanie tovaru z vytvoreného reťazca a dodanie predmetného tovaru.

Spoločnosti potom tovar prefakturovaly slovenským obchodným subjektom. Bez toho, či vedeli, či tento tovar vôbec existuje. Podľa úradu tak vznikla škoda zhruba 132 miliónov korún.

© 2017 Anton Jeleň. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky